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会议董事-西安银行股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告-新闻纪实

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西安銀行股份有限公司第五屆董事會第三十二次會議決議公告

會議對如下議案進行了審議並表決:

表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。

一、審議通過了《西安銀行股份有限公司關於修訂的議案》

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

表決結果:同意12票,反對0票,棄權0票。

證券代碼:600928 證券簡稱:西安銀行公告編號:2019-039

特此公告。西安銀行股份有限公司董事會2019年9月19日

二、審議通過了《西安銀行股份有限公司關於王洲鎖董事專門委員會任職的議案》

同意增補王洲鎖董事為第五屆董事會戰略委員會、審計委員會和關聯交易控制委員會委員。

西安銀行股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2019年9月11日以電子郵件及書面方式發出關於召開第五屆董事會第三十二次會議的通知,會議於2019年9月18日在公司總部4樓第1會議室以現場方式召開,郭軍董事長主持會議,本次會議應出席董事12名,現場出席董事9名,通訊方式出席董事1名,梁永明和劉欣獨立董事委託廖志生獨立董事出席會議并行使表決權。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《西安銀行股份有限公司章程》的有關規定。會議所形成的決議合法、有效。

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