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它進一步解釋說:「糾正措施系統允許為每個標記為不合規的帳戶確定該帳戶的不良或不良,並將確定結果輸入反饋系統並關閉該帳戶,」它進一步解釋。

原標題:Coinbase贏得基於AI的加密合規系統專利

加密貨幣的跨境和無狀態性質給監管機構提出了不同的挑戰,即使監管機構決定製定正式的準則來管理資產類別。因此,包括加密交易所在內的數字資產運營商越來越多地轉向合規性解決方案,以幫助對其客戶進行背景調查,因為他們發現自己越來越受到監管機構對可能違反證券和反洗錢規則的審查。

所提出的模塊依靠一系列數據點來檢測風險。它將來自用戶帳戶的因素輸入系統,然後根據各自的因素為每個帳戶分配合規性分數。

這些因素包括用戶的年齡,餘額,交易量,地理位置,用於訪問相應帳戶的設備數量以及以前的合規性審核。它還考慮了用戶是否以及如何驗證其身份,對個人詳細信息進行了多少更改以及其他20個因素。

由於基於標準技術的合規性警報系統每天都會觸發誤報,因此Coinbase的模塊過濾了數十個數據元素和誤報以改善其結果。

美國加密貨幣交易所和錢包提供商Coinbase周四(11月28日)宣布一項專利提出了一種新的計分機制,可通過標記不合規的帳戶來加強合規性,風險管理和欺詐預防。這是根據美國專利商標局(USPTO)在11月19日發佈的文件得出的。

Coinbase的解決方案凸顯了擬議系統中可能存在的缺陷,該解決方案使用AI和機器學習來幫助提高各種操作中合規性工具的效率。

該文件解釋說,下一步是將此類合規性數字與參考分數進行比較,以突出顯示那些未能在所有方框中打勾的人。該系統還集成了凍結邏輯,在該邏輯中,可以採取安全措施來暫停已標記的帳戶,並在不利情況下暫停所有交易。

有關USPTO網站上新發佈的專利的詳細信息表明,Coinbase如何構建一個警報系統,該警報系統基於每個特定漏洞和風險因素的自我計算得分,包括不同的嚴重性級別。

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